Antiriciclaggio

Name: Antiriciclaggio
Brand: Edizioni Accademiche Italiane
SKU: 9783639772395
Price: 239.6 RON
Availability: InStock

Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

Autor: Pastorino Alessandro

Limbă:

Legare: Carte broșată

Editura: Edizioni Accademiche Italiane

Disponibilitate: În depozitul extern

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239.60 lei

Un'operazione sospetta č un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme util...

Informații despre carte

Autor

Pastorino Alessandro

Limbă

italiană

Legare

Carte - Carte broșată

Publicat

2015

Pagini

104

EAN

9783639772395

ISBN

3639772393

Enbook ID

09478194

Editura

Edizioni Accademiche Italiane

Greutate

163

Dimensiuni

152 x 229 x 6

Descriere completă

Un'operazione sospetta č un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolaritŕ della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche piů o meno sostanziose.

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